Denuncia por Estafas y Otros Fraudes
Institución
Delito en que se consigue un lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o el abuso de confianza. Toda defraudación hecha a otro en lo legítimamente suyo. Apoderamiento de lo ajeno con aparente consentimiento del dueño, sorprendido en su buena fe o superado en su malicia. Pedir con ánimo de no pagar; cobrar dos veces; negar el pago recibido, etc., entre otras formas concretas. Falsa promesa; ofrecimiento incumplido.
¿Qué necesito?
Persona Jurídica
Certificación del Registro Público.
Original. Se uliliza para autenticar informacion general sobre las Sociedades.
De ser posible, presentarse con los testigos que presenciaron el delito.
Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra Cuenta Cerrada o inex
Nota en la que autoriza a determinada persona a presentar la denuncia, previamente autenticada la firma ante notario.
Poder en caso de abogado, con sus respectivas formalidades. El punto 4 y 5 se requiere cuando la denuncia no sea interpuesta personalmente por el Representante Legal.
Persona Natural
Si puede identifique a la(s) persona(s) que cometió el ilícito. Si es posible, hágase acompañar de los testigos que presenciaron el delito.
Si la Estafa o fraude se comete a través de un cheque girado contra una cuenta cerrada o inexistente el denunciante debe presentar el.
Original del Cheque, volante del banco mediante la cual certifica que el cheque fue girado contra cuenta cerrada o inexistente.
Dirección
y
Horario de atención
Dirección
Central de Denuncias, ubicado en Ancón
Horario de atención
Lunes - Viernes:
8:00 am-4:00 pm